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Reforma a la a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita – Beneficiario Controlador

El concepto de Beneficiario Controlador surge a consecuencia de la necesidad de contar con mecanismos legales los cuales permitan identificar a las pe...

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TRATAMIENTO LEGAL DE PRÉSTAMOS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal evitar ...

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RESTRICCIÓN Y CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL (CSD) POR EL SAT: USO INCORRECTO DE CLAVES DE CFDI EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

1. Fiscalización del SAT en el Sector Hidrocarburos y el Uso Incorrecto de Claves en la emisión de CFDI’s Desde el pasado mes de mayo, el SAT ha inten...

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IVA

Controversia sobre el Cobro Doble de IVA a Empresas IMMEX

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) ha expresado su preocupación sobre la reciente postura del Serv...

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Nota (Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales), OCOF Negativa por declarar en Ceros.

Primero, ¿por qué debería presentar una declaración en ceros? Esta declaración se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando ...

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Estímulos fiscales que otorgan los Decretos PODEBI y NEARSHORING.

Los estímulos fiscales son beneficios otorgados por el gobierno para incentivar actividades económicas o apoyar a sectores específicos. Pueden incluir...

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LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AVALA QUE LAS ACCIONES DE NULIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA, PUEDEN PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 962/2021 determinó la constitucionalidad del artículo ...

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Deducción de activos intangibles

Como sabemos se acerca el cierre del ejercicio fiscal de 2023 y por lo tanto es de suma importancia tener en cuenta los beneficios fiscales que nos br...

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Dictamen y Análisis de la Documentación y Operación en la Subcontratación Especializada

La subcontratación especializada es un punto de interés y control en el ámbito empresarial, principalmente tras la implementación de reformas legales ...

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Control Interno de Documentación en la Subcontratación Especializada: Garantizando Cumplimiento Normativo

La reforma en subcontratación especializada ha hecho imperativo que las empresas establezcan sólidos procesos de control interno para cumplir con las ...

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