El Servicio de Administración Tributaria inició en el mes de marzo un programa de revisiones para efectos fiscales, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) a las Organizaciones no Gubernamentales.
Derivado de la evaluación del GAFI, en donde se identificaron que algunas organizaciones sin fines de lucro son utilizadas indebidamente para actividades relacionadas con el lavado de dinero, el SAT ha decidido iniciar revisiones a asociaciones civiles para asegurar que estas no sean utilizadas indebidamente, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido el 10 de marzo.
Además de dichas revisiones, la autoridad fiscal ha emprendido una campaña para actualizar el padrón de quienes están obligados a presentar Avisos, requerir información cuando detecte omisiones y, en su caso, para aplicar sanciones por el incumplimiento de diversas obligaciones, de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con esto, el SAT refuerza la campaña iniciada desde inicios de este año que obligó a certificar a las donatarias autorizadas, a imponer Gobiernos Corporativos como estructura organizacional y a respetar diversas obligaciones en el patrimonio social.
